泉州出動700多名警力30多個追捕小組同時出擊，在山東淄博和福建泉州、廈門、福州、莆田展開抓捕。

　　抓捕現(xiàn)場 本文圖片均來自微信公眾號@東南早報 繳獲作案手機

　　搗毀犯罪窩點27個，抓獲團伙主要成員95名，一個以組建“第四方支付平臺”專為賭博、詐騙網(wǎng)站提供充值、提現(xiàn)等服務(wù)的“洗錢”團伙被徹底摧毀。

　　今天上午，晉江市公安局召開新聞發(fā)布會通報了該起案件。

　　可疑網(wǎng)絡(luò)平臺引出大案

　　網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)為賭博、詐騙網(wǎng)站“輸血供電”

　　今年3月27日，一個名為“通寶支付”的網(wǎng)絡(luò)平臺引起了警方的關(guān)注。一伙以鄭某尼為首的“洗錢”犯罪團伙，在互聯(lián)網(wǎng)上搭建“通寶支付”平臺，涉嫌為賭博、詐騙網(wǎng)站提供“洗錢”服務(wù)，涉案金額特別巨大。

　　警方深入調(diào)査，發(fā)現(xiàn)“通寶支付”其實是一個“第四方支付平臺”，它提供的是在支付基礎(chǔ)上的多種衍生服務(wù)，但其通常由個人組建，沒有支付許可證也可運營，這就為賭博、私彩等非法經(jīng)營提供了唾手可得的資金支付結(jié)算通道，很容易成為犯罪分子的“金融結(jié)算中心”。

　　辦案人員介紹“，通寶支付”平臺為“商戶”（賭博、詐騙網(wǎng)站）提供支付二維碼或者H5支付網(wǎng)頁，將非法資金收集至他們控制的他人實名網(wǎng)絡(luò)賬戶后，再通過支付平臺提現(xiàn)至銀行卡，并抽取交易額2.5％至4％的傭金，然后將資金歸集再返還至“商戶”所提供的銀行卡賬戶，其行為是中介機構(gòu)在收付款之間提供貨幣資金轉(zhuǎn)移服務(wù)。

　　700多名民警分赴多地統(tǒng)一收網(wǎng)

　　數(shù)十臺手機充著電同時運作掃碼交易

　　掌握到該犯罪團伙的組織層次、成員身份及主要活動據(jù)點后，泉州警方成立收網(wǎng)行動領(lǐng)導小組，詳細制定收網(wǎng)行動工作方案，下設(shè)晉江、安溪兩個戰(zhàn)區(qū)指揮部，調(diào)集市、縣兩級多警種700多名警力參加收網(wǎng)行動，分為追捕、凍結(jié)、審訊等30多個工作小組。

　　今年5月10日，30多個追捕小組同時出擊，在山東淄博和福建廈門、福州、莆田及泉州晉江、安溪、南安、石獅等地開展統(tǒng)一抓捕行動，搗毀犯罪窩點27個，抓獲鄭某尼、丁某豪等95名團伙主要成員，凍結(jié)賬戶858個，網(wǎng)絡(luò)支付賬號1342個，扣押銀行卡915張，電腦21臺，手機157部。

　　繳獲作案手機

　　民警進門抓捕時，該犯罪團伙在展架上的智能手機還在運作，屏幕上不斷閃爍，更換著新的二維碼和已成功支付收款的標識。為了保證手機不會因耗完電量關(guān)機，該團伙為展架上的每一臺手機都連上了充電線。

　　刑滿釋放兩月重操舊業(yè)

　　犯罪團伙涉案金額高達人民幣28億元

　　經(jīng)査，鄭某尼，男，1985年出生，福建安溪人，三年前他因犯妨害信用卡管理罪被判有期徒刑2年6個月，去年5月份才刑滿釋放。

　　2014年，鄭某尼注冊成立了一家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，原本是為了代理銷售POS機，到2018年7月份，該公司開始經(jīng)營“通寶支付”第四方支付平臺。

　　鄭某尼交代，他在去年找人買了網(wǎng)站源代碼，以公司名義在互聯(lián)網(wǎng)上搭建“通寶支付”平臺，雇傭丁某豪(男，21歲，山東人)為技術(shù)人員，在山東做平臺技術(shù)支持和維護工作。

　　鄭某尼通過該平臺開設(shè)賬戶，發(fā)展代理，鏈接“商戶”，形成資金通道，除了和其他代理一樣鏈接“商戶”抽取傭金，還抽取下線代理0.6％的平臺使用費。

　　抓捕現(xiàn)場

　　據(jù)了解，警方研判梳理了全國代理賬號91個，其中福建27個。涉案商戶賬戶1214個，涉案網(wǎng)絡(luò)支付賬號1342個。

　　警方表示，該犯罪團伙大量非法持有他人信用卡，非法為他人從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，為賭博、詐騙提供網(wǎng)站轉(zhuǎn)移資金，其行為涉嫌非法經(jīng)營、收買、非法提供信用卡信息及開設(shè)賭場罪共犯等罪名。截至目前，該犯罪團伙涉案金額高達人民幣28億元。

　　今年6月份，經(jīng)泉州市檢察部門依法審査，以涉嫌非法經(jīng)營罪、收買、非法提供信用卡信息罪及開設(shè)賭場罪對鄭某尼、丁某豪等68人作出批準逮捕決定。

　　抓捕現(xiàn)場

　　警方提醒

　　互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)業(yè)從業(yè)人員要嚴守法律底線，依法依規(guī)創(chuàng)新發(fā)展，絕不能為了利益而從事違法犯罪活動。同時，也提醒廣大群眾，在測覽網(wǎng)站或使用手機APP時，如發(fā)現(xiàn)涉嫌賭博等內(nèi)容，要做到不參與、不傳播，并積極向警方舉報、提供相關(guān)線索。